به گزارش اکوبورس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،در سال ۱۹۲۰ چارلز پانزی با دادن وعده، سبکی از سرمایه گذاری را شروع کرد. او با وعده سود‌های بسیار غیر منطقی مردم را تشویق به سرمایه گذاری در کار خود می‌کرد. پانزی هیچ کاری انجام نمی‌داد، بلکه پول مردم را جمع و به عنوان سود به خودشان باز می‌گرداند. قبل از پانزی نیز این روش در جامعه بود، ولی او در سطح بسیار بزرگ تری این کار را انجام داد.
آشتیانی، مدیر عامل بلاکچین گفت: طبق قانون هر فردی که از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها و موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار کند، یا اینکه اسم و عنوان مجهول اختیار کند و از این راه اموال یا اسناد به دست آورد کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.
موذن،کارشناس جرایم سایبری گفت: یکی از علامت‌های کلاهبرداری این است که افراد را مجبور می‌کند که زیر شاخه و افراد جدید را در پروژه عضو کنند.
یکی از مالباخته‌های پانزی گفت: در یک پروژه مبلغ پنج هزار دلار آمریکا سرمایه گذاری کردم و قرار بود که بصورت هفتگی ۳۰ درصد سود پرداخت شود، اما بعد از چند ماه ، متوجه شدم که هیچ اثری از شرکت نیست و مالکان شرکت هم از کشور فرار کرده اند.
نام شما